Февраль 2002 года — правительство создало на Украине Государственный комитет финансового мониторинга.
Ноябрь 2002 года — Верховная рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", а также ввела уголовную ответственность за отмывание денег. Однако эксперты FATF заявили, что закон не соответствует международным стандартам.
Декабрь 2002 года — FATF ввела санкции против Украины, обязав банки стран-членов организации проводить усиленный контроль за операциями по счетам украинских компаний.
Февраль 2003 года — Верховная рада приняла закон, обязавший участников рынка предоставлять в Госкомфинмониторинг данные о подозрительных операциях клиентов.
Февраль 2003 года — FATF отменила санкции против Украины, но оставила ее в "черном списке".
Март 2003 года — Украина исключена из "черного списка" FATF.