Из письма департамента платежных систем Национального банка Украины в ООО "Укрпромбанк"
"...В отдельных случаях учреждениями банка нарушались требования относительно идентификации клиентов на основании соответствующих документов...
...Также имели место нарушения Хмельницким филиалом ООО "Укрпромбанк" требований пункта 1.18 Инструкции (инструкции #492 от 12.11.03.—Ъ), а именно, в некоторых заявлениях об открытии счета не заполнялись реквизиты (в частности, должность руководителя, вид счета, подпись руководителя банка), предусмотренные соответствующими приложениями к Инструкции.
Во время проверки Винницкого филиала ООО "Укрпромбанк" установлены факты принятия не удостоверенных надлежащим образом копий документов, на основании которых осуществлялась идентификация собственников счетов, что нарушает требования пунктов 2.3, 2.4 Инструкции.
Учитывая вышеизложенное, вменяем в обязанность усилить контроль за соблюдением требований законодательства по вопросам открытия счетов, устранить нарушения и недостатки, выявленные во время проверок, и до 15.09.2005 уведомить Национальный банк Украины о принятых мерах".