правила игры
В европейскую прессу попали детали секретного доклада немецкой Федеральной счетной палаты, который указывает на серьезные проблемы в системе финансового контроля в Германии, что позволяет мошенникам наживать огромные капиталы на схемах возвращения НДС. В отчете содержатся опасения, что некоторые из преступных сетей могут быть связаны с террористическими группировками.
Не предназначенный для широкой публики 42-страничный доклад Федеральной счетной палаты Германии был подготовлен 10 мая, а его выводы направлены в Федеральное министерство финансов. До 10 августа министерство должно было уведомить палату о мерах, которые оно намерено предпринять, чтобы решить проблему. Однако пока никакой реакции от министерства не последовало, результатом чего, очевидно, и явилась утечка информации о докладе в СМИ.
Как написала немецкая Sueddeutsche Zeitung, из доклада следует, что мошенники используют схемы круговой продажи и перепродажи товаров через подставные фирмы и получают незаконные доходы, возмещая НДС. В одном из случаев преступникам удалось вернуть НДС на сумму 1,15 млрд евро от фиктивной продажи партии мобильных телефонов. По данным немецких аудиторов, такие мошеннические схемы только в 2003 году обошлись государственному бюджету Германии в 17,6 млрд евро. При этом мошенники используют изощренные методы, не пренебрегая услугами экспертов в области налогообложения и аудита.
В докладе высказываются предположения, что преступные синдикаты из Китая, Израиля, Великобритании и эмирата Дубаи (ОАЭ), действующие в Германии, могут быть связаны с террористическими организациями. Подобные опасения высказывают и некоторые эксперты в области финансовой безопасности. "Между мафией и финансированием терроризма существует большая серая зона. Это говорит о том, что полностью пресечь все каналы финансирования терроризма почти невозможно", — заявляет Рольф Топхофен, возглавляющий эссенский Институт по изучению вопросов терроризма и безопасности.
Немецкие аудиторы полагают, что в Германии преступникам удалось удачно использовать недостаточное взаимодействие между налоговыми и другими контролирующими органами федеральных земель. "Федерализм хорош во многих отношениях. Но он таит в себе и определенную слабость. Можно сказать, что сейчас мы как будто живем в США до того, как там создали ФБР", — заявил эксперт по налоговому законодательству Рюдигер Парше. Однако Федеральная счетная палата Германии предполагает, что преступники совершают подобные махинации не только в Германии, но и в других странах ЕС, используя бреши во взаимодействии налоговых, судебных и правоохранительных органов. Предупреждая правительство об опасности, немецкие аудиторы настоятельно рекомендуют создать специальный общегосударственный орган, который мог бы эффективно бороться с подобными преступными механизмами.