В Ярославле группа обнальщиков заработала 27 млн рублей
УМВД России по Ярославской области завершило расследование уголовного дела организованной группы, которая занималась обналичивание денежных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.
Деньги
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
Деньги
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, в группу входили три жителя Ярославля — двое мужчин и одна женщина. Они были задержаны в октябре 2021 года. Как полагают в полиции, обвиняемые «за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов», получая 7% от сумм, подлежащих обналичиванию. С декабря 2019 по май 2021 года группа незаконный получила доход в размере 27 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд, члены группы обвиняются по статье «Незаконная банковская деятельность» (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Им грозит до 7 лет лишения свободы.