Гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина арестовали по подозрению в обходе санкций против российского бизнесмена Сергея Курченко, сообщили в пресс-службе Минюста США. По версии ведомства, господин Карпушкин нарушил санкции США, приобретя у бизнесмена материалы для производства стали стоимостью более $150 млн.
Как сказано в сообщении Минюста, Сергей Карпушкин, проживающий в Майами, вместе с сообщником Джоном Унсаланом с 2018 по 2021 год участвовали в схемах обхода санкций против бизнесмена Сергея Курченко. По данным ведомства, господин Унсалан за три года перевел через свою компанию Metalhouse более $150 млн в пользу Сергея Курченко за металлопродукцию для сталелитейного производства.
Большое федеральное жюри предъявило обвинения Джону Унсалану, 14 апреля его арестовали. Его обвинили в сговоре с целью уклонения от санкций США и в сговоре с целью отмывания денег, а также в десяти случаях нарушения санкций и десяти случаях отмывания денег. Господину Унсалану грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
Сергея Карпушкина задержали 17 апреля. Его обвиняют в преступном сговоре с целью нарушения санкций. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
Сергей Курченко — бывший украинский бизнесмен, в 2014 году он переехал в Россию и получил российское гражданство. В 2015 году он попал в санкционный список США. Санкции против него также ввели в Евросоюзе, Великобритании, на Украине и в Швейцарии.