В начале июля премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что крупнейшие предприятия страны платят налоги в размере менее одного процента от своих валовых доходов. В числе неплательщиков упоминался также десяток крупнейших украинских банков.
Вслед за этим первый зампред ГНАУ Николай Катеринчук сообщил, что налоговики намерены провести индивидуальные переговоры с каждым неплательщиком. Впоследствии тактика налоговой администрации изменилась, и глава ГНАУ Александр Киреев объявил о намерении 27 июля опубликовать список банков-неплательщиков. В ответ Ассоциация украинских банков обратилась к Александру Кирееву и председателю Нацбанка Владимиру Стельмаху с требованием не допустить публикации "черного списка", поскольку это может привести к не предсказуемым для рынка последствиям.
18 июля замгенпрокурора Татьяна Корнякова сообщила о возбуждении уголовных дел по факту отмывания денег в отношении входящего в группу крупнейших Брокбизнесбанка и небольшого банка "Днестр" (см. Ъ от 19 июля).