черный список
Вчера заместитель генпрокурора Украины Татьяна Корнякова заявила, что прокуратура возбудила уголовные дела по факту отмывания денег двумя банками — Брокбизнесбанком и банком "Днестр". Первый из них входит в десятку крупнейших банков страны, а контрольный пакет его акций принадлежит депутатам Верховной рады Сергею и Александру Бурякам. Помимо этого, в прокуратуре говорят, что расследуют факты отмывания денег еще в 16 банках и финансовых компаниях. Участники рынка полагают, что заявление прокуратуры может негативно сказаться на всей банковской системе, вызвав значительный отток вкладов.
По данным, представленным Татьяной Корняковой, через оба банка было отмыто около $90 млн преступных доходов. "Отмывание денег производилось через банковские счета. Сейчас мы разматываем этот клубок, — заявила Татьяна Корнякова на пресс-конференции в Киеве. — Мы возбудили уголовное дело по факту отмывания $48 млн через львовский филиал Брокбизнесбанка и $38 млн через банк 'Днестр'".
Брокбизнесбанк входит в десятку крупнейших банков Украины. Его активы составляют около 3,3 млрд грн, или 2,4% от совокупных активов банковской системы. Контрольный пакет акций банка принадлежит депутатам Сергею и Александру Бурякам. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 30 декабря 2004 года им принадлежало 35,08% и 31,47% акций Брокбизнесбанка. 20% акций Брокбизнесбанка принадлежат химическому концерну "Стирол".
"Днестр" — небольшой львовский банк, занимающий 50-е место по размеру активов в рейтинге Ассоциации украинских банков. На 1 июня его активы составили 473 млн грн, или 0,3% активов банковской системы.
Всего, по словам Татьяны Корняковой, в течение ноября-декабря 2004 года из Украины было нелегально вывезено $1,3 млрд. Сообщить какие-либо подробности отмывания денег госпожа Корнякова отказалась.
Информацию Гепрокуратуры о наличии проблем с отмыванием денег подтверждают и в Нацбанке. Первый зампред НБУ Анатолий Шаповалов сообщил Ъ, что располагает данными о нелегальном вывозе из Украины $2,4 млрд с помощью финансовых посредников. "Самые распространенные схемы оттока и легализации капитала осуществляются через рынок ценных бумаг и с помощью фиктивного импорта", — объясняет господин Шаповалов. По его словам, суть нелегальных операций с ценными бумагами такова: украинские финансовые компании и банки продают нерезидентам неликвидные ценные бумаги, а затем выкупают их по ценам, в тысячи раз превышающим номинал. "Многие компании обходили ограничения Нацбанка, требующего получать разрешение на вывоз капитала, заручившись решением суда, требующим беспрепятственного возврата инвестиции", — говорит Анатолий Шаповалов.
Вторая схема, по словам представителя НБУ, предусматривает оплату украинской компанией контракта по импорту товаров или услуг, поставка которых на Украину в реальности не осуществляется.
Зампред Нацбанка сообщил, что Национальный банк проведет дополнительные проверки банков, обвиненных Генпрокуратурой в отмывании денег. "Если банк действительно умышленно нарушил закон, НБУ может принять различные меры — вплоть до отстранения руководства", — сказал господин Шаповалов.
Оба банка, обвиненные в отмывании денег, категорически отвергают выдвинутые Генпрокуратурой обвинения. "Нет никаких судебных исков против банка "Днестр" по поводу отмывания денег", — сказал зампред правления банка Олег Василишин. С коллегой солидарен и зампред Брокбизнесбанка Владимир Клименко. "Мы там ни при чем", — заявил он Ъ.
Между тем, как стало известно Ъ, помимо Брокбизнесбанка и банка "Днестр" Гепрокуратура подозревает в отмывании еще 16 банков, страховых и фондовых компаний. Назвать их в Гепрокуратуре вчера отказались. "Мы ведем расследование по всем этим эпизодам, — заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Алексей Бебель. — Одно могу сказать наверняка — во всех этих делах причиной расследования стало уголовное преступление".
В то же время участники рынка полагают, что заявления Генпрокуратуры о масштабных финансовых махинациях крупных банков может вызвать отток вкладов в банковской системе и существенно ухудшить ее ликвидность. Публикация российскими властями в прошлом году списка из десяти банков, обвиненных в отмывании денег, спровоцировала банкротсво нескольких крупных банков и панику среди российских частных вкладчиков. "Подобные заявления — очень плохой сигнал", — считает председатель правления банка "Финансы и кредит" Владимир Хлывнюк. — Банковский рынок очень чувствителен к подобным заявлениям. Генпрокуратура делала такие заявления и ранее, но не называла в своих списках банков, входящих в группу крупнейших. Поэтому вчерашнее заявление окажется особенно болезненным для рынка".