В Новосибирске осуждены семеро фигурантов дела о незаконных валютных операциях. Они признаны виновными в выводе за границу через подставные компании 430 млн руб., сообщает СУ СКР по Новосибирской области.
По данным следствия, в период с января 2016 по февраль 2021 года осужденные, используя реквизиты 150 физических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета несуществующих зарубежных организаций.
В зависимости от роли каждого суд назначил фигурантам дела от трех до пяти с половиной лет лишения свободы условно со штрафом 300 тыс. руб. каждому.