Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал вину Евгения Михайленко в махинациях с крупными денежными средствами для получения незаконной прибыли, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
По версии следствия, обвиняемый являлся главой преступной организации, которая оказывала услуги в сфере денежных транзитных переводов, банковских операций для получения вычета по НДС, помогали компаниям сохранить анонимность. С 2013 по 2020 годы через счета связанных с ОПГ юридических лиц прошло более 450 млн руб. За свои услуги они взимали плату в размере от 6% до 13%.
Евгению Михайленко предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), п.п. «а,б» ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ч.2 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. Михайленко признан виновным по всем трем статьям и приговорен к трем годам заключения в колонии общего режима.