В Санкт-Петербурге и Москве прошли обыски в рамках расследования уголовного дела об осуществлении незаконной банковской деятельности. Правоохранители пришли в места проживания и офисы предполагаемых фигурантов дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД 17 ноября.
Участники схемы с января 2018 года осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм. За это время им удалось обналичить более 2 млрд руб. Комиссия за услуги ОПГ составляла 14,5% от обналичиваемой суммы. Наличные в схеме использовались от оптовой реализации продуктов и напитков на территории Петербурга, Москвы и Подмосковья.
ОПГ удалось уклониться от уплаты налогов нескольких десятков подконтрольных фирм на сумму в несколько сотен миллионов рублей. По итогам 30 обысков удалось изъять 27 млн руб., электронные носители информации, средства связи и документацию. Всего в схему могли быть включены около 20 человек, задержаны 45-летняя петербурженка и 42-летний москвич.
