В Краснодаре Первомайский районный суд вынес приговор группе местных жителей, признанных виновными в нелегальной банковской деятельности и незаконном создании юридических лиц, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Через нелегальные схемы обналичивания, созданные злоумышленниками, прошло более 100 млн руб.
Суд установил, что участниками незаконной схемы были Антон Новосельцев, Артем Сазонов, Александр Заяпыкин, Евгений Сенько, Олеся Шимченко и Евгения Травина. Злоумышленники действовали с августа 2017 по декабрь 2018 года на территории Краснодара и Тимашевского района, предлагая предпринимателям свои услуги по нелегальному выводу средств в наличный оборот. Сумма незаконного дохода превысила 9 млн руб. Суд учел роль каждого из участников группы и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 4,5 лет в колонии общего режима до 2 лет колонии-поселения.
Подсудимые взяты под стражу в зале суда.