Полицейские Татарстана задержали в Самарской и Челябинской областях двоих мужчин, которые были в федеральном розыске по обвинению в организации преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным ведомства, сообщества действовала в Татарстане с февраля 2017 года по октябрь 2021-го. Для законности предприятия были созданы три юрлица, которые предоставляли услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке и криптобиржах. Офисы были открыты в казанских торговых и деловых центрах.
Следствие считает, что обвиняемые незаконным путем получили базу данных телефонов татарстанцев и начали их обзванивать, сообщая, что те якобы выиграли сертификаты на обучение ценой $ 300. «Во время первого визита потенциального клиента в офис злоумышленники изучали его состоятельность, отсутствие банковских задолженностей и крупных финансовых обременений. Далее предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением специального программного обеспечения, а также информации о котировках акций, валют и драгоценных металлов. После того как гражданин втягивался в процесс, участники криминальной организации уговаривали его вложить денежные средства в сумме не менее пяти тысяч долларов США и начать зарабатывать на фондовом рынке», — уточнили в пресс-службе.
При этом жителям, у которых не было таких денег, обвиняемые помогали получать кредит. Однако в реальности, как уточнили в ведомстве, предоставленные клиентам программы не позволяли участвовать в биржевых торгах. К ним был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми, и все деньги оттуда переводились на счета злоумышленников.
В качестве потерпевших по данному делу проходят свыше 100 человек. Всего сумма ущерба превышает 85 млн руб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.