Девять красноярцев, обвиняемых в незаконной банковский деятельности, предстанут перед судом, сообщает «МВД медиа». Следствие установило, что организаторами нелегальной финансовой организации для обналичивания денежных средств стали две местные жительницы.
Злоумышленницы с сообщниками арендовали офис в Красноярске, приобрели технику. Они регистрировали на родственников и знакомых фирмы-однодневки. «Клиенты переводили деньги на подконтрольные обнальщикам счета организаций по фиктивным основаниям. Затем обвиняемые обналичивали эти средства и возвращали клиентам обратно, оставляя себе процент за услуги», - сообщает полиция. От клиентов нелегальными финансистами было получено свыше 300 млн руб., их доход составил более 24 млн руб.
В настоящее время обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.