Росфинмониторинг указал на фиктивность сделок с «Four Elements Hotel» в Перми
В Арбитражном суде Пермского края состоялось заседание по делу об обращении взыскания на пермский отель «Four Elements Hotel». Латышский AS «PNB Banka» требует в суде по договору залога обратить взыскание на отель «Four Elements Hotel» (ранее Hilton Garden Inn), а также продать участок и гостиницу с торгов. К рассмотрению дела в качестве третьего лица привлекли Росфинмониторинг, контролирующий приток и отток капитала в РФ. На заседании 20 сентября Росфинмониторинг по ПФО представил отзыв на исковое заявление банка, в котором указал на фиктивность сделок, связанных с передачей пермского отеля в залог, а также на транзитный характер движения денежных средств.
На недавнем заседании представитель ООО УК «Аурум Инвестмент», которому передали права на управление гостиницей, ходатайствовал об объединении этого дела с другим делом, в рамках которого «PNB Banka» взыскивает долг в €7,6 млн по кредитному договору. Ответчиками по заявлению являются «Отели Урала», ООО «ИСК», кипрские «Steropia Investments Limited» и «Blomstrend Limited», а также другие лица, имевшие отношение к отелю «Four Elements Hotel» на ул. Мира, 45б. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.
В московском, пермском, свердловском и кировском арбитражных судах рассматривается несколько исков от латвийского AS «PNB Banka» к ряду ответчиков, в том числе к «Силвери», «Отели Урала» и ООО «Инвестиционно-строительная компания». В Арбитражном суде Пермского края AS «PNB Banka» заявлением к ООО «Силвери» требует признать за ним право залога по кредитному договору на здание отеля «Four Elements Hotel» в Перми и участок под ним. Банк, прекративший деятельность в 2019 году, намерен добиться обращения взыскания на указанное имущество. Истец считает, что «Силвери» без согласия залогодержателя, коим является «PNB Banka» (бывший Norvik Вanka), передало права на это имущество фонду «Палладий», в управление УК «Аурум Инвестмент». В латвийском банке требуют продать заложенный отель с торгов, а из стоимости реализации — погасить долг в €7,6 млн. Ранее правопредшественник латышской кредитной организации выдал кредит $20 млн на развитие сети отелей, которая сейчас называется «Four Elements Нotel». Средства так и не возвратили.
Сегодня собственниками гостиниц сети «Four Elements Нotel» в Перми, Кирове и Екатеринбурге являются ООО «УК Аурум Инвестмент» (Пермь, Киров) и ООО «И-Эйч-Эм» (Екатеринбург). В 2020 году по соглашению об отступном ООО «Отели Урала», ООО «ИСК» и ООО «Силвери» заключили с «Аурум Инвестмент» — доверительным управляющим фонда «Палладий» — договор об отчуждении в общую долевую собственность владельцев инвестиционных паев ЗПИКФ здания отеля по ул. Мира, 46б, в Перми (6,3 тыс. кв. м) и участка под ним (2,2 тыс. кв. м).