В столице Удмуртии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Ижевска, обвиняемых в незаконном выводе денег и неправомерном обороте средств платежей на сумму более 265 млн руб. (пп. «а», «б» чч. 2, 3 ст. 193.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа в Telegram.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Так, по версии следствия, в период с февраля 2019 года по январь 2021 года обвиняемые совершили незаконные операции по переводу средств в российской валюте с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц на счета пяти компаний, зарегистрированных на территории иностранного государства. При этом в банки они предоставили фиктивные документы на поставку товаров, содержащие ложные сведения.
Фактически же правоотношений между компаниями и поставки товаров из иностранного государства на территорию России не осуществлялось. Общая сумма незаконных валютных операций составила более 265 млн рублей.
Кроме того, один из обвиняемых в течение 2021 года изготовил поддельные платежные распоряжения о переводе средств, внеся в них ложные сведения относительно назначения платежа. Их он предоставил в кредитные организации.
На счета обвиняемых наложены аресты. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.