В Красноярском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении организованной преступной группы. Следствие установило, что с января 2016 года по февраль 2020 года 12 жителей Красноярска занимались обналичиванием денег за вознаграждение. Для этого они арендовали офисы, купили компьютеры, мобильные и другую технику. Злоумышленники использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на себя, близких и иных лиц, на которые были открыты расчетные счета в различных банках, изготовлены печати для составления фиктивных бухгалтерских документов.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, клиенты переводили деньги на счета подконтрольных злоумышленникам организаций, после этого деньги обналичивались и возвращались контрагентам. Всего группа получила от юридических и физических лиц около 185 млн руб., в качестве вознаграждения за работу было взято 10%.
Полиция возбудила уголовные дела о незаконной банковской деятельности (ч.2 ст. 172 УК РФ, максимальная санкция — до семи лет лишения свободы), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ, максимальная санкция — лишение свободы до семи лет) и незаконном образовании юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, объем которого составил 136 томов.