Столичные полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области и Росгвардии задержали четверых москвичей по обвинению в организации сети нелегальных пунктов обмена валюты, сообщили в МВД России. Доход от криминального бизнеса превысил 25 млн руб.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве задержаны четверо местных жителей. Они подозреваются в организации сети нелегальных пунктов обмена валюты»,— сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Отмечается, что задержанные «без необходимых разрешительных документов систематически совершали операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты». Для этого фигуранты дела арендовали свыше десяти помещений в различных районах Москвы. Там они разместили расчетно-кассовое оборудование и приборы для автоматического подсчета купюр.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемых задержали, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе обысков были изъяты денежные средства в различных валютах на общую сумму свыше 35 млн руб., компьютерная техника, банковские карты, печати и документация. Также были найдены специальные средства для негласного получения информации, запрещенные в гражданском обороте. Их направили на экспертизу.