Сотрудники Южной оперативной таможни и УФСБ по Краснодарскому краю выявили факт вывода за рубеж более 30,8 млн руб. с использованием подложных документов. Предприниматель из Краснодара перечислял деньги турецким компаниям якобы за покупку овощей и фруктов, сообщает пресс-служба таможни.
30-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью заключил с турецкими компаниями несколько контрактов на поставку овощей и фруктов. По одному из таких договоров предприниматель совершил 16 платежей в российской и иностранной валюте. В общей сложности на счета иностранных фирм он перевел 30,8 млн руб. При этом по факту деньги были переведены другим иностранным компаниям, которые не поставляли товар по договору.
Южная оперативная таможня возбудила дело по факту незаконного вывода денежных средств с использованием подложных документов (п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Сейчас проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия.
Читайте нас в Telegram 