В Краснодаре сотрудники Южной оперативной таможни совместно с управлением ФСБ России по Краснодарскому краю выявили факт вывода денежных средств за рубеж в сумме более 30,8 млн руб. с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба таможни. Предприниматель перечислял деньги турецким компаниям по фиктивным договорам якобы за покупку овощей и фруктов.
По данным Южной оперативной таможни, директор одной из краснодарских коммерческих компаний заключил ряд контрактов на покупку овощей и фруктов с турецкими поставщиками. В рамках одного из таких договоров предприниматель совершил 16 платежей в российской и иностранной валюте на счета различных зарубежных фирм на общую сумму 30,8 млн руб. с использованием подложных документов. Однако на самом деле денежные средства были переведены в адрес других иностранных компаний, которыми не осуществлялись поставки по договору.
По факту незаконного перемещения средств через границу РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.