В Октябрьский райсуд Тамбова передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности против трех местных жителей, сообщили в областной прокуратуре.
На скамье подсудимых окажутся Сергей Баранов, Андрей Пряженников и Светлана Фетисова. Всем им вменяется незаконная банковская деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ), образование юрлица через подставных лиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Мужчин отдельно обвиняют в мошенническом обмане местного предпринимателя на 15 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Там пояснили, что, по версии следствия, с января 2019 года по август 2020-го обвиняемые в составе организованной группы незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 250 млн руб. Они перечисляли деньги со счетов реальных юридических лиц на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров, а затем — на счета физических лиц. Деньги обналичивались через банкоматы. Преступный доход, по оценкам следствия превысил 15 млн руб.
Читайте нас в Telegram 