В столице Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего предпринимателя. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, мужчину обвиняют в 104 эпизодах незаконной банковской деятельности и легализации денег, добытых преступным путем (ч. 1 ст. 187, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ст. 174.1 УК РФ).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Установлено, что в период с сентября по октябрь 2020 года обвиняемый совместно со знакомым 50-летним предпринимателем, который к настоящему времени скончался, занимался незаконной банковской деятельностью для легализации средств, добытых преступным путем.
В частности, мужчины изготовили 102 поддельных платежных поручения, которые использовали для неправомерного перевода денег через счета своей компании. В результате преступной деятельности они обналичили более 9 млн руб. и извлекли доход в размере более 3 млн руб.
В рамках расследования по месту жительства предпринимателей проведены обыски, изучена финансовая и банковская документация, а также допрошены свидетели. Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.