В Железнодорожный райсуд Орла направлены уголовные дела против девяти теневых банкиров, которые являются членами «организованной преступной группы». Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Имена фигурантов не раскрываются. Их обвиняют в образовании юридического лица через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), неправомерном обороте средств платежа (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы).
По версии следствия, с марта 2019 по апрель 2021 года фигуранты, не имея специального разрешения (лицензии) «осуществляли незаконные банковские операции, транзитные переводы, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц». По данным прокуратуры, для этого обвиняемые использовали расчетные счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, открытые в различных банках на территории региона. «За осуществление банковских операций злоумышленники получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 13% от суммы полученных от клиентов денежных средств», — отметили в ведомстве. По его информации, доход фигурантов составил «не менее» 20 млн руб.
В прокуратуре также отметили, что два человека признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
О том, какой приговор суд вынес воронежским обнальщикам, читайте в материале «Ъ-Черноземье».
Читайте нас в Telegram 