Следователи предъявили обвинение в ряде преступлений бывшему адвокату одной из коллегий Тольятти. В частности, ему инкриминируется организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ), отмывание денег в особо крупном размере, приобретенных за счет преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и нелегальная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Правоохранители выяснили, что не позднее 2017 года «обвиняемый создал преступное сообщество, разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений». После этого на протяжении нескольких лет в регионе действовало ОПС из 29 жителей Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В указанный период на расчетные счета организаций, подконтрольных предполагаемым преступникам, поступил минимум 1,8 млрд руб., а их незаконный доход составил 150 млн руб., установили силовики. Из этом суммы 50 млн руб. «были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению», считает следствие. Позже указанная недвижимость была зарегистрирована на фирму, аффилированную бывшему адвокату, сообщают в региональном СУ СК РФ.
Расследование уголовного дела в отношении предполагаемых участников ОПС находится на финальном этапе. Позже им предъявят обвинение.
Ранее было прекращено уголовное дело об убийстве бывшего самарского адвоката и вдовы погибшего местного банкира Екатерины Пузиковой. Решение было принято из-за смерти обвиняемого.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Как мертвому приговор».