В Тамбове в суд предадут уголовное дело о мошенничестве против экс-руководителей потребительского кооператива «Золотая Русь». Оперативники называют его финансовой пирамидой, которая за десять лет привлекла 4 млрд руб. К сегодняшнему дню организация должна людям порядка 765 млн руб.
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по делу руководства ныне несуществующего кредитного потребительского кооператива «Золотая Русь». За последнее десятилетие эта организация, по подсчетам регионального управления МВД, привлекла порядка 4 млрд руб., значительную часть которых людям не вернули.
Как рассказали «Ъ» в прокуратуре Тамбовской области, в окончательной редакции бывший председатель «Золотой Руси» Алла Матвеева обвиняется в незаконном привлечении денежных средств (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а экс-бухгалтер Анна Горбаченок — в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Как считает следствие, учрежденный в начале нулевых кооператив «Золотая Русь» был финансовой пирамидой. Организация имела несколько офисов в крупных городах региона — Мичуринске, Кирсанове и Рассказово. Кооператив привлекал клиентов с помощью агрессивных рекламных кампаний с яркими массовыми презентациями и корпоративными мероприятиями. Гражданам предлагалось делать вклады с гарантией получения высокой прибыли от 12% до 20% в год. Доход, по версии следствия, формировался за счет денег новых пайщиков, а руководитель убеждала клиентов в финансовой стабильности и прибыльности кооператива.
С 2011 года более 1 тыс. пайщиков принесли в «Золотую Русь» около 4 млрд руб. Весной 2020-го люди начали жаловаться в правоохранительные органы и Центральный банк России (ЦБ) на невозврат денег. Летом МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве, а региональное отделение ЦБ инициировало банкротство «Золотой Руси». Год назад организацию признали несостоятельной.
Конкурсный управляющий «Золотой Руси» Эдуард Землянников сказал «Ъ», что сейчас размер реестра требований кредиторов кооператива составляет 765 млн руб.
Кроме незаконного привлечения денег Алле Матвеевой вменяют похищение 17,7 млн руб. средств кооператива, начисленных в качестве зарплаты, премирования, оказания материальной помощи работникам. По версии следствия, более 1,1 млн руб. из них похищены в сговоре с бухгалтером.
Оперативно связаться с обвиняемыми или их защитниками «Ъ» не удалось.
По данным «Ъ», бывший руководитель кооператива Алла Матвеева признает вину частично, отрицая незаконное привлечение средств. «Говорит, что так сложились обстоятельства»,— пересказал отношение госпожи Матвеевой к вине знакомый с ситуацией собеседник «Ъ».
Анна Горбаченок вину отрицает и ссылается на ст. 51 Конституции России, хотя в начале предварительного следствия все рассказывала оперативникам.
Уголовное дело передадут на рассмотрение в Ленинский райсуд Тамбова. Потерпевшие заявили гражданские иски на суммы похищенных денежных средств, внесенных в кооператив. Для обеспечения их интересов следствие наложило арест на имущество обвиняемой на сумму более 3 млн руб., а также на имущество самого кооператива в сумме более 51 млн руб.
Если имущественный комплекс «Золотой Руси» удастся продать, то по гораздо более низкой цене. Действительно, в собственности кооператива находятся трехэтажное здание торгового центра «Данилинский» и земельный участок на Базарная улице в Тамбове балансовой стоимостью 50,7 млн руб., а также машино-место в доме на улице Максима Горького и офисные принадлежности с мебелью стоимостью 1 млн руб. Рыночная оценка этого имущества, как выяснил «Ъ», гораздо скромнее — 23,5 млн руб. По словам конкурсного управляющего Эдуарда Землянникова, положение о его продаже предстоит утвердить суду, так как последние собрания кредиторов не удалось провести из-за отсутствия кворума.