В Рыбинске будут судить группу обнальщиков
В Рыбинске Ярославской области в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, обвиняемых по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По версии следствия, с сентября 2018 года по июль 2020 года обвиняемые организовали в одной из квартир Рыбинска нелегальный банк и предоставляли клиентам услуги, связанные с переводами денежных средств, и также кассовым обслуживанием. Участники преступной группы получали не менее 7% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию в качестве дохода от проведения операций. В совокупности обвиняемые за нелегальную деятельность заработали более 26 млн руб. Услугами обнальщиков пользовались юридические лица, зарегистрированные в Московской, Ленинградской, Белгородской и Ярославской областях.
Согласно Уголовному кодексу РФ, за правонарушение по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 может грозить максимальное наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.
Все важнейшие новости Ярославии читайте в нашем Telegram-канале 