По материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и получении дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщила пресс-служба МВД РФ.
По данным «Ъ-Уфа», лидером группы считается 34-летний уфимец Рустам Ташпулатов, который привлек к участию в деятельности группировки своего брата Руслана (ранее оба были судимы за грабеж). Руслан Ташпулатов, по данным следствия, курировал пятерых так называемых «инкассаторов», в задачи которых входил поиск людей, на которых оформляли фиктивные фирмы для «отмыва» денег.
В уголовном деле также фигурируют адвокат Эльвира Фаткуллина (состоит в филиале «Южный» Башкирской республиканской коллегии адвокатов), а также Альмира Шафикова и Алия Исяньюлова, которые, как полагает следствие, выполняли в группировке бухгалтерские функции. Роль Эльвиры Фаткуллиной заключалась в поиске клиентов, желающих обналичить деньги. «Всю наличность она держала у себя»,— отметили в МВД.
По предварительным данным следствия, группировка «отмыла» свыше 90 млн руб. За свои услуги соучастники брали с клиентов комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм.
При обыске в квартирах подозреваемых и в офисах (на улицах Менделеева, Батырской и Кувыкина) сотрудники полиции изъяли около 5 млн руб., документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты.
Троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двоим — домашний арест.