В Ставропольском крае в суд передано дело о мошенничестве и легализации денег (ч. 3,4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) в отношении 26-летней бывшей сотрудницы банка Изобильненского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По версии следствия, подозреваемая совершила 82 эпизода мошенничества. Будучи экспертом клиентского центра в филиале банка, она смогла похитить 62 млн руб. «Зная об имеющихся сберегательных счетах клиентов в центральном офисе финансово-кредитного учреждения, она предлагала потерпевшим открыть вклады и перевести на них сбережения. Для придания видимости законности своих действий она изготавливала и передавала гражданам фиктивные документы. В рамках следственных действий установлено, что обвиняемая не вносила на счета потерпевших полученные от них суммы»,— сказано в сообщении. Также она обналичивала деньги через банкоматы.
Обвиняемая разработала схему для легализации 2,2 млн руб. Она приобрела по договорам купли-продажи недвижимость, а затем перепродала.