Руководство татарстанской транспортной компании «Дио-Логистик» заподозрили в уклонении от уплаты 167 млн руб. налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом говорится в сообщении управления СКР по региону.
Следствие считает, что в 2017-18 годы неизвестный из числа руководителей ООО внес в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные данные. В итоге ему удалось уклониться от уплаты НДС более чем на 167 млн руб., уточнили в ведомстве.
В данный момент следствию удалось добиться ареста расчетных счетов ООО «Дио-Логистик», а также находящегося в управлении его руководства ООО «Дио Пласт». Во время обысков у руководства предприятий нашли дорогие машины стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Сейчас следствие принимает меры к наложению на них ареста. Детали произошедшего уточняются.