В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении группы местных жителей, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в 2 млн руб. Им вменяют п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Установлено, что участники группы оказывали услуги по кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имея статуса кредитной организации и соответствующей лицензии. Поступавшие от клиентов безналичные платежи они переводили на подконтрольные расчетные счета, а затем выводили в наличный оборот. За свои услуги они взимали оговоренный процент. Незаконный доход участников группы составил свыше 2 млн руб. В ходе обысков у них изъяли более 70 флэш-токенов, 40 мобильных телефонов, 100 банковских карт, печати, компьютеры и документы.