В административных помещениях крупных воронежских торгово-развлекательных центров «Московский проспект» и «Сити-парк “Град”» (оба управляются ГК Хамина) 26 апреля прошли оперативно-розыскные мероприятия, сообщили «Ъ-Черноземье» источники на местном рынке недвижимости и в правоохранительных органах.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По их данным, мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного СКР в отношении директора ликвидируемого ООО «Новострой» Виктории Соболь. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 48 млн руб. (ч.2 ст. 199 УК РФ). Возможное преступление выявили специалисты УЭБиПК ГУ МВД по Воронежской области.
По предварительной версии следствия, директор «специализирующейся на строительстве элитных жилых и нежилых зданий» компании на протяжении года (с первого квартала 2015 года по первый квартал 2016-го) вносила в налоговые декларации «заведомо ложные сведения» о взаимоотношениях с контрагентами.
В ГК Хамина сообщили «Ъ-Черноземье», что «следственные действия проводились в отношении юридических лиц, не имеющих к предприятиям группы компаний и их деятельности никакого отношения»: «Как ГК стало известно, данные юрлица в 2015-2016 годах вступали в договорные отношения как субподрядчики подрядчика, который, в свою очередь, вступал в договорные отношения с другим подрядчиком, предоставляющим услуги генподряда для строительства жилых проектов, реализуемых заказчиком ООО “Партнер”». «В адрес юрлиц предприятий ГК и в отношении их деятельности никаких обвинительных заключений не поступало»,— заверили представители компании.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Новострой» было зарегистрировано 24 апреля 2014 года в Воронеже на улице Владимира Невского, 59/1 с уставным капиталом 10 тыс. руб. для строительства зданий. Компания прекратила деятельность в октябре 2020 года. Единственным ее владельцем, директором, а теперь ликвидатором выступала Виктория Соболь. Последние финпоказатели ООО раскрывало за 2019 год, тогда баланс юрлица оценивался в 832,6 млн руб. (снизился за год на 32,6%), выручка составила 433 млн руб. (снизилась на 23%), а чистая прибыль выросла до 24,3 млн руб. (на 31,5%).
Читайте нас в Telegram 