Тайское подразделение производителя очков Ray-Ban — Essilor Manufacturing (EMTC) подало в суд на американский банк JP Morgan из-за кражи $272 млн с ее нью-йоркского счета, сообщает Bloomberg.
Как заявляют представители Essilor Manufacturing, JP Morgan с сентября 2019 года был в курсе связанных со счетом компании «мошеннических трансакций», однако банк не уведомлял производителя очков о «подозрительных схемах» и тревожных сигналах, среди которых называются переводы средств в подставные компании и ежемесячные скачки объема трансакций.
«Все мошеннические переводы осуществлялись в круглых суммах в долларах (без центов), что резко отличалось от предшествующих периодов, когда переводы в круглых суммах были относительно редкими»,— приводит Bloomberg слова представителя подразделения Ray-Ban.
Как также уточняют в компании, JP Morgan проигнорировал эпизод, когда месячный объем переводов EMTC резко вырос со среднего показателя $15 млн до более чем $100 млн. В судебной жалобе производителя отмечается, что часто деньги переводились мошенниками в региональные банки в юрисдикции с высоким уровнем риска и стратегическими недостатками.
В EMTC заявили, что «путем дорогостоящего и обременительного процесса» компании удалось вернуть приблизительно $172 млн из украденных средств, и она будет добиваться от JP Morgan возмещения убытков в полном объеме в суде.
Еще больше новостей — в Telegram-канале «Коммерсантъ».