В минувшую среду в помещении банка "Пресня-банк" сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы был задержан 37-летний Сергей Семенов, пытавшийся получить по фиктивному кредитному авизо 1 333 383 500 рублей.
Как стало известно корреспонденту Ъ из источников, близких к ГУВД Москвы, по милицейской информации, некоторое время назад г-н Семенов совместно с коллегами (кто они, пока неизвестно), по фиктивным кредитовым авизо перевел на расчетный счет несуществующего акционерного общества "Росси-интернациональ" денежные средства в сумме 3 866 765 000 рублей.
Деньги были переведены из РКЦ города Махачкалы в московские Автобанк и "Пресня-банк". При попытке получения в "Пресня-банке" 1 333 383 500 рублей г-н Семенов предъявил документы на имя Юрия Самсонова — финансового директора акционерного общества "Росси-интернациональ".
На данный момент деньги, пришедшие на расчетный счет этого акционерного общества, сторнированы, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 15-93 Уголовного Кодекса России (попытка хищения в особо крупных размерах).
О ходе расследования этой аферы Ъ сообщит 15 июля. К этому времени следствие рассчитывает получить первые результаты.
АЛЕКСЕЙ Ъ-ПЕТРОВ