До суда дошло дело крупной финансовой пирамиды «Руссинвестгрупп», организаторы которой — жители Татарстана Анвар Валиуллин, Ислам Рахимов и Денис Власов были арестованы еще в 2015–2016 годах. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и в легализации криминальных доходов. Потерпевшими от их действий признаны более 7 тыс. человек, а сумма причиненного им ущерба превысила 2,8 млрд руб.
Фото: Игорь Харсеев
Фото: Игорь Харсеев
Набережночелнинский городской суд в ближайшее время начнет рассмотрение уголовного дела троих жителей Татарстана, которых следствие считает руководителями организаций, функционировавших по принципу финансовой пирамиды и нанесших 2,8 млрд руб. ущерба 7 тыс. 260 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным источников „Ъ“, обвиняемыми по делу являются казанцы — 37-летний Анвар Валиуллин и 40-летний Ислам Рахимов, а также житель Лаишевского района Татарстана 42-летний Денис Власов. Всем троим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации криминальных доходов (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Следствие вело Главное следственное управление МВД по Татарстану. Дело состоит из 1 тыс. 961 тома. Согласно его материалам, в 2012–2014 годах обвиняемые создали несколько коммерческих организаций, занимавшихся выдачей микрокредитов и привлечением денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного использования в рамках микрофинансовой деятельности. По данным „Ъ“, речь идет о компании ООО «Руссинвестгрупп».
ООО «Руссинвестгрупп», согласно данным «СПАРК», было зарегистрировано в мае 2013 года в Москве. Его единственным владельцем и руководителем значится Анвар Валиуллин. Ранее со ссылкой на данные полиции сообщалось, ООО было создано путем реорганизации татарстанской МФО «Кредиторъ». В мае 2014 года компания взяла на себя обязательства еще одной татарстанской МФО — «Каронд-инвест», которая тогда перестала выплачивать деньги вкладчикам. Инвесторам предлагали размещать до 2 млн руб. на три месяца под 10% в месяц с выплатой в конце срока, либо — на год с ежемесячной выплатой 15% дохода. На официальном сайте организации отмечалось, что ООО застраховало свою ответственность перед всеми заемщиками на общую сумму 100 млн руб.
По данным старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева, для привлечения денег граждан соучастники использовали реквизиты шести подконтрольных фирм, а также организовали офисы в 20 городах России: в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве. Господин Галиев также сообщил, что часть из похищенных денег в размере 10 млн руб. соучастники легализовали путем фиктивных сделок с аффилированными фирмами.
Инвесторам обещали доход в размере от 120% до 180% годовых, отмечает следствие. Для сотрудников, работавших с клиентами, действовала система поощрений за сохранение действующих и привлечение новых вкладчиков. Хоть раз получив выплату, заявленную в рекламе, инвесторы, как правило, продлевали вклады, оставляя средства в организации. Когда количество вкладчиков стало исчисляться тысячами, выплаты прекратились. Как сообщалось ранее, все офисы «Руссинвестгрупп» закрылись 17 сентября 2014 года.
Согласно «СПАРК», в 2019 году предприятие было признано банкротом. По искам его кредиторов было открыто почти 1,4 тыс. исполнительных производств. Однако попытки взыскания по ним были прекращены в связи с невозможностью установить место должника либо из-за отсутствия у него имущества.
Анвар Валиуллин, Ислам Рахимов и Денис Власов, по данным МВД, долгое время скрывались за границей. Однако в 2015–2016 годах они были арестованы на территории России. Вину никто из них не признает.