В Татарстане полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, которое занималось махинациями под видом обучения финансовой грамотности и игре на бирже. Об этом говорится в сообщении МВД РФ.
Отмечается, что сообщество работало в Татарстане с февраля 2017 по октябрь 2021 года. «Для того чтобы придать своим действиям законный вид, сообщники зарегистрировали три фирмы по предоставлению услуг по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке «Форекс» и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах в исторической части Казани», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, в дальнейшем фигуранты завладели базой данных телефонов татарстанцев и сообщали им о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью $300. Затем они изучали состоятельность клиентов, отсутствие долгов перед банками, и после этого предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением программного обеспечения и котировок акций, золота, валют. Позже обвиняемые уговаривали потерпевших вложить не менее $ 5 тыс. и начать зарабатывать на фондовом рынке. Если у клиентов не было таких средств, то фигуранты помогали им получить кредит. При этом в реальности программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок. Вместо этого к программе, имитировавшей действия игроков, был привязан криптокошелек, который управлялся обвиняемыми. «Поступившие на него денежные средства граждан переводились на счета злоумышленников», - добавила госпожа Волк.
Общее число потерпевших составило свыше 80 человек. Обвиняемые нанесли им ущерб на 53 млн руб. Всего задержаны 11 человек. Из них четверо находятся под арестом, двое — под домашним арестом, оставшиеся —под подпиской о невыезде.