Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На рассмотрение Первомайского райсуда Омска поступило дело о незаконной банковской деятельности. Как рассказали в Генпрокуратуре России, обвиняемыми по делу проходят Илья Капустин, Елена Корчагина, Евгений Шапошников и Галина Кухта. По версии следствия, они оказывали нелегальные финансовые услуги по обналичиванию и инкассации. В 2018-2019 годах, говорится в деле, через расчетные счета подконтрольных фирм было обналичено почти 280 млн руб., теневой бизнес принес им доход в виде комиссии на сумму свыше 11 млн руб.
Кроме того, Илья Капустин и Елена Корчагина обвиняются в незаконном выводе денег за рубеж. В материалах следствия говорится, что под видом оплаты по фиктивным договорам поставки одежды они перевели на счета иностранных банков средства в иностранной валюте, эквивалентные 30,5 млн руб.
Следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о не выезде.