Следователи ГУ МВД России по Челябинской области завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Доход двух соучастников составил 8,75 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, два жителя Челябинска разработали схему по обналичиванию средств. Соучастники регистрировали подставные лица в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, открывали на них счета в банка, с помощью которых выводили средства в наличные. Затем деньги передавали заинтересованным «клиентам». Подпольные финансисты получили в свое распоряжение реквизиты 41 физического лица, зарегистрированного в качестве ИП.
Челябинцам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Материалы в ближайшее время передадут в Калининский районный суд. Обвиняемым грозит до четырех лет лишения свободы.