В 2021 году в Воронежской области было выявлено 11 компаний, в работе которых обнаружены признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это вдвое больше, чем годом ранее (пять в 2020-м), рассказали в пресс-службе воронежского отделения Банка России. Речь идет о так называемых «черных» кредиторах, выдающих займы населению, не имея на это права, пояснили в банке.
«В воронежской области среди нелегальных кредиторов преобладали схемы, по которым займы гражданам предлагали компании в правовой форме ООО, а также была выявлена работа комиссионок, которые осуществляли деятельность под видом ломбардов»,— отметили в пресс-службе Банка России. Там добавили, что данные обо всех выявленных организациях переданы в прокуратуру, МВД, ФАС и другие уполномоченные органы. По результатам рассмотрения этой информации надзорное ведомство уже возбудило семь дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 15.26 и 14.56 КоАП России. Виновные лица уже привлечены к административной ответственности. Кроме того, расследуется три уголовных дела по признакам мошенничества (ст. 159 УК РФ).
В списке компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального участника рынка ценных бумаг, формируемом Банком России, на сегодня более 4 тыс. организаций.