В Ростове-на-Дону в отношении девяти местных жителей возбуждены дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ст. 172, ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным ведомства, участники группы с 2015 по 2021 год оказывали услуги компаниям по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. «Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 41 организацию, через которые проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных фирм»,— сказано в сообщении. По версии следствия, за транзитные операции подозреваемый брали с клиентов вознаграждение от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание — от 12%. Сумма незаконного дохода превысила 350 млн руб.
Пятеро подозреваемых заключены под стражу, троим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, одному — домашний арест.