Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двоих руководителей КПО «Юнион Финанс», признанного организацией с признаками нелегальной деятельности, по делу о создании финансовой пирамиды. Еще двоих причастным избрали домашний арест и запрет определенных действий.
«По мнению следствия, с 02.11.2015 по 25.01.2022 Темеров, Павленко, Юлгушева, Бескоровайный, Гармашев и иные неустановленные лица, в том числе из руководителей и сотрудников КПО "Юнион Финанс", расположенного по адресу: г. СПб, ул. 9-я Советская, д. 4-6, объединились в устойчивую ОПГ под единым руководством, определив основным направлением завладение мошенническим путем денежных средств граждан под видом получения и последующего инвестирования паевых взносов в КПО "Юнион Финанс"», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.
В СИЗО Бескоровайный и Павленко пробудут до 14 мая, Юлгушеву отправили под домашний арест до 15 мая. Гармашеву запретили общаться со свидетелями пол делу и пользоваться интернетом.
Банк России включил «Юнион Финанс» в список организаций с признаками нелегальной деятельности в июле 2021 года. Сама компания имела офис в Санкт-Петербурге и сеть региональных отделений в Крыму и СЗФО. Дело против руководства организации возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Их подозревают в хищении у дольщиков не менее 18,5 млн рублей.