В 2021 году в Свердловской области выявили 31 нелегальную финансовую организацию, что в два раза больше, чем в 2020 году, сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. 90% из всех организаций — нелегальные кредиторы, которые незаконно выдавали займы
В частности, в регионе за год обнаружили 20 нелегальных ломбардов и комиссионных магазинов. Также сотрудники Банка России выявили девять поддельных микрофинансовых организаций. Две компании выдавали себя за лизинговые.
«Главный тренд в нелегальной деятельности в 2021 году – перемещение в интернет. Финансовые пирамиды, лжеброкеры, мнимые форекс-дилеры работают онлайн, привлекают клиентов через социальные сети и мессенджеры. У них нет адреса или привязки к определенному региону. Их возможная аудитория и потенциальные потерпевшие – все пользователи интернета, в том числе и жители нашего региона», — отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.
В целом по стране в 2021 году было выявлено почти 2,7 тыс. нелегальных участников финрынка.