На Алтае будут судить преступную группу, обналичившую около 2 млрд рублей

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае перед судом предстанут девять членов организованной преступной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности. Как сообщает краевое управление СКР, злоумышленники действовали на Алтае с января 2014 по июнь 2020 года. Организатором преступной группы выступила жительница Барнаула, имеющая бухгалтерский опыт. Она вовлекла в незаконную деятельность своего мужа и семерых знакомых. Согласно разработанному плану, члены преступной группы подыскивали организации, нуждающиеся в обналичивании денежных средств. Деньги «клиентов» перечислялись на подконтрольные счета фиктивных фирм, после чего аккумулировались и перечислялись на другие расчетные счета, в том числе под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. После этого обвиняемые обналичивали денежные средства с помощью банковских карт, чековых книжек и векселей.

По данным прокуратуры Алтайского края, всего злоумышленники вывели в нелегальный оборот более 1,9 млрд руб. За весь период преступной деятельности группировка получила доход более 111,7 млн руб. Членам преступной группы инкриминируют ведение банковской деятельности без регистрации или лицензии (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и изготовление в целях использования поддельных платежных карт (ч. 2 ст.187 УК РФ). Обвиняемые частично признали вину. На их имущество наложен арест на сумму более 61 млн руб. Уголовное дело после вручения фигурантам копий обвинительного заключения будет направлено в Центральный райсуд Барнаула для рассмотрения по существу.

Андрей Фурцев

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...