На Алтае будут судить преступную группу, обналичившую около 2 млрд рублей
Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю
Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю
В Алтайском крае перед судом предстанут девять членов организованной преступной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности. Как сообщает краевое управление СКР, злоумышленники действовали на Алтае с января 2014 по июнь 2020 года. Организатором преступной группы выступила жительница Барнаула, имеющая бухгалтерский опыт. Она вовлекла в незаконную деятельность своего мужа и семерых знакомых. Согласно разработанному плану, члены преступной группы подыскивали организации, нуждающиеся в обналичивании денежных средств. Деньги «клиентов» перечислялись на подконтрольные счета фиктивных фирм, после чего аккумулировались и перечислялись на другие расчетные счета, в том числе под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. После этого обвиняемые обналичивали денежные средства с помощью банковских карт, чековых книжек и векселей.
По данным прокуратуры Алтайского края, всего злоумышленники вывели в нелегальный оборот более 1,9 млрд руб. За весь период преступной деятельности группировка получила доход более 111,7 млн руб. Членам преступной группы инкриминируют ведение банковской деятельности без регистрации или лицензии (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и изготовление в целях использования поддельных платежных карт (ч. 2 ст.187 УК РФ). Обвиняемые частично признали вину. На их имущество наложен арест на сумму более 61 млн руб. Уголовное дело после вручения фигурантам копий обвинительного заключения будет направлено в Центральный райсуд Барнаула для рассмотрения по существу.