Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело преступной группы, занимавшейся незаконным выводом денег за рубеж. Об этом сообщили в Сибирской оперативной таможне.Как установило следствие, в состав организованной группы входили двое новосибирцев и двое москвичей. Общее руководство группой осуществлял 54-летний уроженец Новосибирской области, переехавший в столицу, его помощники занимались созданием фирм-однодневок, назначали в них номинальных директоров. По подложным международным контрактам злоумышленники переводили валюту на счета компаний, зарегистрированных в США, затем средства выводились в Китай.
Осенью 2020 года преступная группу была выявлена сотрудниками новосибирского УФСБ, Сибирской и Центральной оперативных таможен. Правоохранители завели уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов, наказание за это — от пяти до десяти лет лишения свободы.) По подсчетам следствия, группа вывела за рубеж свыше 200 млн руб.
В таможне отметили, что предполагаемый организатор преступной группы активно препятствовал расследованию. Он оказывал давление на свидетелей, пытался скрыть улики, нарушал условия домашнего ареста, установленные судом. Это стало основанием для его заключения под стражу.