Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила о намерении взыскать с лиц, контролировавших омский «Эксперт банк», 879 млн руб. убытков. Заявление подано в арбитражный суд Омской области, сообщила пресс-служба АСВ. Дата рассмотрения пока не назначена. Ответчиками выступают 17 физлиц, в том числе бывшие председатели правления банка Вера Борисова и Сергей Ефимов.
Лицензия «Эксперт банка» была отозвана в ноябре 2019 года. Кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также в течение последнего года неоднократно нарушала требования ст. 7 и 7.1 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорилось в сообщении Банка России. Конкурсное производство в «Эксперт банке» введено в апреле прошлого года.
По данным АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что «контролировавшими банк лицами совершались действия по безвозмездному отчуждению денежных средств банка под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам». В результате, как считает Агентство, банку были причинены убытки.