Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение 49-летнему Евгению Митину и 33-летнему Риму Нурлыгаянову, сообщает пресс-служба ведомства. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации преступного сообщества, руководстве им, координации преступных действий (ч. 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По материалам дела, в 2015 году Евгений Митин создал и возглавил потребительский кооператив «Инвестсоцвклад», который действовал по принципу «финансовой пирамиды». В свою деятельность он вовлек Рима Нурлыгянова и других неустановленных лиц. Они открыли офисы в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау, Бирске, Туймазах, Янауле, Нефтекамске, Октябрьском, Белебее и организовали широкую рекламную кампанию.
При этом компания не была кредитной и не имела выданной Банком России лицензии на проведение операций по привлечению во вклады денег физических и юридических лиц.
С 2015 по 2019 годы обвиняемые заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере 9–14%. Клиентам предоставляли недостоверную информацию относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности. Таким образом обвиняемый и его сообщники похитили у почти 4300 граждан более 1,7 млрд руб.
Полученными средствами они распорядились по своему усмотрению, в частности, Евгений Митин купил две квартиры на общую сумму более 13 млн руб. в Уфе.
Сообщники не признали вину, в обеспечительных целях на их имущество стоимостью более 55 млн руб. наложен арест.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы.