За девять месяцев 2021 года в Воронежской области выявили десять нелегальных кредиторов. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка. Компании, не имея разрешения ЦБ, выдавали займы гражданам.
В ЦБ предупредили, что клиенты нелегальных кредиторов могут столкнуться не только с завышенными процентами, но и с подлогом документов, который грозит потерей имущества: «В случае просрочки такие компании не гнушаются самыми агрессивными противозаконными методами взыскания. Кроме этого, мошенники, получив личные данные из пакета документов, представленных для получения займа, могут от имени жертвы взять кредит». При этом нелегальные кредиторы постепенно переходят в онлайн, подчеркнули в Центробанке.
Сейчас в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности в Воронежской области числится 12 организаций. Из них у двух организаций обнаружены признаки финансовой пирамиды, у остальных — нелегальных кредиторов.