Следователи направили в суд уголовное дело директора тюменской сети АЗС «Кондор-2» и главного бухгалтера компании за уклонение от уплаты 95 млн руб. налогов. В пресс-службе СКР по Тюменской области сообщили, что им инкриминируют п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).
По данным следствия, с 2017 по 2019 годы обвиняемые, с целью уклонения от уплаты НДС, реализовали схему дробления бизнеса. Используя шесть подконтрольных ИП, зарегистрированных на их родственников и знакомого, обвиняемые закупали топливо, которое реализовали через собственную АЗС. Это позволило минимизировать налоговую нагрузку и уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 95 млн. руб.
Следствием наложен арест на недвижимое имущество организации на сумму свыше 189 млн. руб.