Ликвидатор «ЮМК банка» Фаниль Юнусов не нашел сомнительных сделок, совершенных с участием ликвидируемой кредитной организации. Об этом говорится в материалах ЕФРСБ.
Он установил, что порядок совершения сделок в период подозрительности соответствует положениям внутренних документов банка и нормам корпоративного и гражданского законодательства. Таким образом, оснований для их оспаривания, в том числе в части банковских операций, не усматривается, заключил ликвидатор.
В марте 2021 года Банк России отозвал лицензию у «ЮМК Банка». По мнению регулятора, финансовая организация допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В мае Арбитражный суд Краснодарского края принял решение ликвидировать ООО «ЮМК Банк». С иском о ликвидации банка обратился Банк России. В соответствии с заключением временной администрации ООО «ЮМК Банк» о его финансовом состоянии, реальный размер активов кредитной организации на дату отзыва лицензии составлял 4,5 млрд руб., а величина обязательств — 4,3 млрд руб.
В октябре 2021 года Арбитражный суд Москвы отменил приказ Центробанка об отзыве лицензии у «ЮМК Банка». Такое решение было вынесено впервые с 2015 года. Однако вернуть под свой контроль банк, находящийся в процессе ликвидации, собственники смогут лишь после решения в их пользу в апелляционной инстанции.