Имущество ООО «Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай"» оценили в 731,2 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.
Согласно отчету оценщика, основную долю активов организации составляет дебиторская задолженность в объеме 725,2 млн руб. Самым крупным должником фирмы является бенефициар Дмитрий Галактионов — 652,2 млн руб. Также среди активов компании числится земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 20 тыс. кв. м, который находится в станице Старокорсунской.
ООО ТИК «Джи Эф Ай» создана в Новороссийске в 2011 году. Одноименная компания появилась в Краснодаре в 2012 г. Обе компании ведут деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Учредителем организаций указан Дмитрий Галактионов. В 2016 году признаны банкротами.
В марте 2015 года по заявлению вкладчиков «Джи Эф Ай» ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), тем не менее отделения «Джи Эф Ай» продолжили работу до августа 2016 года. Руководство компании обвинили в том, что они разработали преступную схему хищения средств по принципу финансовой пирамиды.
По версии следствия, компания привлекала вклады от граждан, завлекая их высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), рекламой в газетах и интернете. При этом фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков.
Чтобы вовлечь еще больший круг лиц, участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.
Общий ущерб от деятельности финансовой пирамиды составил 1,1 млрд руб., всего пострадавшими признаны 1,2 тыс. человек.