ПАО «Метафракс Кемикалс» обратилось в МВД с заявлением о принятии мер в отношении лиц, возможно причастных к мошенничеству, которые учредили в Москве компанию ООО «Метафракс». По мнению заявителя, ООО может использоваться для совершения преступлений, в том числе обналичивания денежных средств. При этом учредителем компании-двойника является номинальное лицо, проживающее в Подмосковье. Эксперты говорят, что создание компании через подставных лиц является преступлением, но наказание за его совершение относительно мягкое.
Обращение на имя начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова было написано на минувшей неделе. В нем руководство «Метафракс Кемикалс» сообщает, что 26 августа в Москве по инициативе неустановленных лиц было зарегистрировано ООО «Метафракс». В течение сентября компания открыла больше десяти расчетных счетов в различных банках. Офиса по месту регистрации, который указан в ЕГРЮЛ, ООО не имеет. В ПАО «Метафракс Кемикалс» полагают, что компания может использоваться для мошеннических действий с использованием бренда заявителя, а также для незаконного обналичивания денежных средств. ГУ МВД просят принять превентивные меры для предотвращения материального и репутационного ущерба компании.
ПАО «Метафракс Кемикалс» (ранее ПАО «Метафракс») — головное предприятие холдинга «Метафракс Групп». Общество зарегистрировано и расположено в Губахе Пермского края. Предприятия группы выпускают метанол, формалин, пентаэритрит, уротропин, карбамидо-формальдегидный концентрат (КФК), синтетические смолы, полиамид, формиат натрия и другую продукцию. По итогам прошлого года, выручка «Метафракс Кемикалс» составила 20,217 млрд руб., чистая прибыль — 3,671 млрд руб.
ООО «Метафракс» зарегистрировано в Москве, в муниципальном округе Гольяново, по ул. Монтажной, 9, стр. 1. По данным «СПАРК-Интерфакс», общество занимается производством химических веществ, торговлей ими, а также оказывает транспортные услуги. Ее единственным учредителем и директором является житель Подмосковья Алексей Парфенов. Уставный капитал компании составляет 30 тыс. руб. Как утверждают собеседники «Ъ-Прикамье», господин Парфенов проживает в одном из отдаленных поселений Можайского городского округа и является номинальным владельцем общества. По данным СПАРК, он числится еще и владельцем зарегистрированного в Москве ООО «Глобалсинтез», которое специализируется на тех же видах деятельности, что и ООО «Метафракс».
По данным «Ъ-Прикамье», ПАО «Метафракс Кемикалс» направило информацию об отсутствии компании-двойника по месту регистрации и в территориальный орган ФНС. При этом в ПАО не исключают, что могут обратиться в арбитражный суд с заявлением об обязании ООО «Метафракс» сменить название. Как говорят источники, ряд банков уже приняли решение закрыть расчетные счета этого общества.
Руководитель практики уголовного и административного права юридической компании «Амулекс» Любовь Шебанова отмечает, что случаи создания организаций с наименованием, близким или аналогичным добросовестному субъекту предпринимательской деятельности, нередки. Часто это делается и для реализации различных схем мошенничества. «Целью, безусловно, является использование наработанного другими компаниями имиджа, притупляя бдительность потенциальных потерпевших, а также для введения в заблуждение контролирующих и правоохранительных органов при возможных проверках»,— полагает эксперт.
По словам госпожи Шебановой, создание компании через подставных лиц, внесение недостоверных сведений об учредителях или директоре является преступлением. «Наказание, тем не менее, достаточно мягкое, и на практике правоохранительные органы зачастую не проводят полную проверку по таким обращениям до тех пор, пока не будет выявлено причинение кому-либо ущерба использованием именно такой организации»,— пояснила Любовь Шебанова. В данном случае, считает она, если даже сотрудникам правоохранительных органов и удастся установить виновных в фиктивном создании ООО «Метафракс», то доказать нанесение вреда добросовестной компании «навряд ли удастся».