Всех задержанных в Казани фигурантов уголовного дела финпирамиды Finiko этапировали в Москву. Об этом сообщает «Бизнеc Onlinе».
Речь идет о сооснователе компании Кирилле Доронине и троих его соратниках Ильгизе Шакирове, Лилии Нуриевой и Дине Ахметзяновой. Расследовать данное дело теперь будут в Москве. Там же будут проходить все остальные процессы по мерам пресечения. Уточняется, что госпожи Ахметзянова и Нуриева помещены в так называемое «женское» СИЗО №6.
Напомним, уголовное дело против FIniko возбудили в конце 2020 года. Следствие считает, что с июня 2018 год по декабрь 2020-го неизвестные от имени компании «осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках».